BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

21/05/2026

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMA LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO:

Ref.: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Fe de erratas

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8 de “Presentación de Informaciones al Banco Central” en función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación A 8430.

Al respecto, se destaca la modificación de la denominación de los archivos correspondientes a “AUTOEVALUACIONRIESGO.PDF” y “TOLERANCIARIESGO.PDF” relacionados con el Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y declaración de tolerancia de riesgo y “REVISOREXTERNO.PDF” correspondiente al Informe anual del revisor externo independiente.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Diego J. de Brito Ferra, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría - Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 26/05/2026 N° 34793/26 v. 26/05/2026