BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

28/04/2026

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO,

A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA,

A LOS OTROS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CRÉDITO,

A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO:

Ref.: Circular RUNOR 1-1958: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Modificaciones.

Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las hojas que corresponden reemplazar en el texto ordenado de la Sección 8. de “Presentación de Informaciones al Banco Central” relacionadas con las disposiciones difundidas mediante la Comunicación A 8429.

En tal sentido se destacan las siguientes modificaciones:

8.1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

- Adecuación de los puntos 8.1.1.1., 8.1.1.3. y 8.1.2.2. y de los controles 05, 06, 07, 13, 14 y 15.

- Ampliación de la longitud del campo “Tipo de actividad” y adecuación de la denominación del campo 7 “Producto donde se registró la inusualidad” en el diseño de registro 2405.

Adicionalmente se incorporan los apartados:

8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y declaración de tolerancia de riesgo - Proveedores no Financieros de Crédito y Proveedores de Servicios de Pago.

8.4. Informe anual del revisor externo independiente - Proveedores no Financieros de Crédito y Proveedores de Servicios de Pago.

Saludamos a Uds. atentamente.

Mariana A. Diaz, Gerenta de Régimen Informativo - Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 04/05/2026 N° 28556/26 v. 04/05/2026