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17 de Mayo de 2022

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Biblioteca de Normativas

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE FINANZAS

En el marco de lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley N° 26.683 y la Ley N° 27.260: se hace saber que a efectos de designar al PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F) se ha propuesto al abogado JUAN CARLOS OTERO, de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes curriculares:

Nació el 4 de enero de 1975, D.N.I. 24.314.753. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1999. Cursó un Postgrado en “Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos”, en la Universidad de Buenos Aires en el año 2008. Participó como Evaluador Internacional: XIII Seminario de Evaluadores realizado en Río de Janeiro, Brasil del 4 al 8 de noviembre de 2013, organizado por GAFISUD (actualmente GAFILAT).

Se desempeñó en diferentes ámbitos del Estado Nacional: en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción No. 22, Secretaría No. 148 como Auxiliar administrativo y posteriormente escribiente auxiliar (1994-1998); en la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo como Supervisor contratado (1999-2000). Luego, en el año 2001, inició su carrera en la Comisión Nacional de Valores en donde ocupó, entre otros, los siguientes cargos: Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión, Subgerencia de Bolsas, Mercados y Cajas de Valores y Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero. Posteriormente fue designado como Oficial de Enlace con la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego como Oficial de Cumplimiento ante esa misma Unidad. Desde septiembre de 2021 y mediante Decreto N° 508/2021 fue designado como Vocal del Consejo Asesor de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en representación de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

En el ámbito académico participó como expositor, disertante y oyente en numerosos encuentros principalmente en temáticas como el “Prevención de Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo”.

(*) se trata de una síntesis de los datos que componen su currículum vitae, que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Economía de la Nación. Asimismo, se transcribe a continuación el artículo 9° inc. f) de la Ley N° 25.246, conforme las modificaciones de la Ley N° 26.683 y la Ley N° 27.260:

“Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso b) del presente artículo, presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración”.

Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Economía de la Nación, por ante la Dirección de Gestión Documental Administrativa, sita en Balcarce 186 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas, con previa reserva de turno en https://www.argentina.gob.ar/turnos.

Asimismo, la Audiencia Pública en los términos del inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, se celebrará el día 30 de noviembre de 2021 a las 8:00 horas en el Ministerio de Economía, sito en Hipólito Yrigoyen N° 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rafael Ignacio Brigo, Secretario.

e. 01/11/2021 N° 83021/21 v. 03/11/2021

Fecha de publicación 01/11/2021